Tỷ phú giàu thứ hai châu Á bị truy tố ở New York với cáo buộc hối lộ hơn 250 triệu USD

Ông Gautam Adani, Chủ tịch Adani Group của Ấn Độ và là một trong những người giàu nhất thế giới, bị tòa án liên bang New York truy tố với các cáo buộc liên quan đến một kế hoạch lừa đảo và hối lộ quy mô lớn.

Theo cáo trạng, ông Adani và những bị cáo khác đã hối lộ các quan chức Ấn Độ hơn 250 triệu USD để nhận được các hợp đồng cung cấp năng lượng mặt trời đem về hơn 2 tỷ USD lợi nhuận.

Vị tỷ phú 62 tuổi cùng hai cháu trai Sagar Adani và Vneet Jaain - hiện giữ chức giám đốc tại Adani Green Energy - bị cáo buộc lừa dối các nhà đầu tư quốc tế về việc tuân thủ quy định chống tham nhũng trong quá trình huy động hơn 3 tỷ USD để tài trợ những hợp đồng trên.

Cả ba đều bị cáo buộc lừa đảo chứng khoán, âm mưu lừa đảo chứng khoán và âm mưu lừa đảo liên quan đến viễn thông hoặc công nghệ thông tin.

5 người khác cũng bị cáo buộc phạm tội, bao gồm hai cựu giám đốc của công ty năng lượng tái tạo Azure Power Global và ba cựu nhân viên của công ty đầu tư Canada Caisse de Depot et Placement du Quebec.

8 bị cáo trên bị cáo buộc thông đồng để vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài do liên quan đến kế hoạch hối lộ của ông Adani và những người khác tại công ty năng lượng Adani Green Energy.

Tuy các công tố viên xác định việc hối lộ diễn ra tại Ấn Độ, các bị cáo vẫn bị truy tố bởi tòa án liên bang Brooklyn do những hành động liên quan tại Quận phía Đông của New York.

Cụ thể, các bị cáo được cho là đã thực hiện những hành vi phạm pháp bao gồm đưa ra tuyên bố sai lệch về những sự thật quan trọng, hoặc xóa bỏ thông tin khỏi các tuyên bố liên quan tới đợt phát hành trái phiếu nhằm huy động vốn cho các hợp đồng năng lượng mặt trời nói trên.

Cũng trong ngày 20/11, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã đệ đơn khiếu nại dân sự chống lại ông Gautam Adani, Sagar Adani và Cyril Cabanes (giám đốc tại Azure Power Global).

Khiếu nại của SEC viết: “Hai ông Gautam và Sagar Adani đã dàn dựng kế hoạch hối lộ liên quan đến việc trả hoặc hứa trả số tiền hối lộ tương đương hàng trăm triệu USD cho các quan chức chính phủ Ấn Độ để họ cam kết mua năng lượng với mức giá cao hơn thị trường, đem lại lợi ích cho Adani Green và Azure Power. Cabanes bị cáo buộc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hối lộ để thực hiện kế hoạch này khi ở Mỹ và ở nước ngoài”.

SEC chỉ ra rằng khi kế hoạch trên diễn ra, Adani Green đang huy động hơn 175 triệu USD từ các nhà đầu tư Mỹ, còn cổ phiếu của Azure thì được niêm yết tại Sàn Giao dịch Chứng khoán New York.

Ông Gautam Adani là người giàu thứ hai ở châu Á với tài sản ròng lên tới 85 tỷ USD. Ông từng chứng kiến tài sản hao hụt hàng chục tỷ USD vào đầu năm 2023 khi hãng bán khống Hindenburg Research công bố báo cáo cáo buộc Adani Group tham gia vào “kế hoạch gian lận kế toán và thao túng cổ phiếu trắng trợn trong suốt nhiều thập kỷ”. Hidenburg gọi đây là “vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp”.

Adani khẳng định những cáo buộc đó là vô căn cứ và phát hành báo cáo 413 trang để đáp trả Hindenburg.