Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi nặng lên đến 556%/năm

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Lê Ngọc Quý (SN 1999), Bùi Ngọc Thanh (SN 1990) và Vương Huỳnh Phúc (SN 2004), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin ban đầu, khoảng tháng 2/2023, Quý từ tỉnh Thanh Hóa vào TP Gia Nghĩa, thuê trọ tại một nhà nghỉ ở Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân để ở và cho khách vay tiền. Sau đó, Quý lấy tên giả là Lê Sỹ Đạt và thuê Vương Huỳnh Phúc (lấy tên giả là Bờm) và Bùi Ngọc Thanh làm cùng và thỏa thuận hàng tháng bao tiền ăn, ở, trả lương cho Thanh 6 triệu đồng/tháng và Phúc là 5 triệu đồng/tháng.

Đối tượng Bùi Ngọc Thanh và Vương Huỳnh Phúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Để hoạt động, Quý lập tài khoản Facebook chạy quảng cáo với nội dung “vay không cần tài sản thế chấp, gọi ngay số điện thoại....”.

Khi khách có nhu cầu vay, các đối tượng sẽ đi xác minh rồi cho khách vay từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng/người dưới hình thức trả góp cả gốc và lãi theo ngày với lãi suất từ 451%/năm đến 556%/năm kèm theo quy định như: Thu trước 2 ngày tiền lãi, thu phí hồ sơ, xăng xe, tiền điện thoại gói vay từ 300 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng.  

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 3 năm 2023 đến ngày bị bắt Quý và đồng bọn đã cho khoảng 100 người dân ở TP Gia Nghĩa và các huyện Đắk Mil, Đắk Song, Đắk R’lấp và một số địa bàn khác vay từ 5 đến 30 triệu đồng/người.

Bước đầu Cơ quan CSĐT, Công an TP Gia Nghĩa đã xác minh và làm việc với 6 người vay với số tiền 660 triệu đồng. Qua đó, Quý và đồng bọn thu lợi bất chính trên 161 triệu đồng.

CSĐT TP Gia Nghĩa thu giữ các tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của các đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình điều tra, lực lượng công an thu giữ 6 điện thoại di động, 8 thẻ ngân hàng; 2 xe mô tô, 4 triệu đồng, 8 chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy, 12 giấy phép lái xe mô tô, ô tô; 32 giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy đăng ký kết hôn, 38 giấy CMND/CCCD, hộ khẩu, hộ chiếu, 4 giấy vay mượn tiền...

Cơ quan CSĐT, Công an TP Gia Nghĩa đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT, Công an TP Gia Nghĩa thông báo những ai từng vay tiền của nhóm đối tượng Lê Ngọc Quý nhanh chóng liên hệ với Cơ quan CSĐT qua Đội Cảnh sát hình sự để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Từ đầu năm 2023 đến nay, quán triệt chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an TP Gia Nghĩa đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác, trong đó chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa và tấn công trấn áp quyết liệt với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng. Qua đó, đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá 3 nhóm, 5 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu giữ nhiều tang vật liên quan, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.